• О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
          СУМСКОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ
  • О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
          СУМСКОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

Главные новости Сум

  • Новости Сум
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти?
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир

Главные новости Сум

  • Новости Сум
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти?
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Home
  • Новости
  • Экономика
  • В Украине вовсю моют деньги, чтобы заполнить декларации известным людям
 

В Украине вовсю моют деньги, чтобы заполнить декларации известным людям

cometa / 16. 3. 2019 3:18 / Опубликовано в Экономика

В Украине вовсю моют деньги, чтобы заполнить декларации известным людям

От банков потребовали останавливать подозрительные денежные проводки и сообщать компетентным органам

Украинцы на пару с фондовыми компаниями обкатали и активно практикуют отмывание денег при помощи ценных бумаг, в частности правительственных облигаций внутреннего госзайма. Об этом говорится в письме Нацбанка №25-0006/12002, разосланном по банковской системе.

Согласно нему, главная особенность подобных операций — покупка ОВГЗ по более высокой цене и продажа по более низкой (с убытком) с одним и тем же ISIN-кодом юрлица за короткий промежуток времени. По несколько раз на протяжении одного рабочего дня.

Цель: чтобы физлицо в итоге получило инвестиционную прибыль на миллионы гривен, а юрлицо — убыток на ту же сумму. В НБУ подчеркивают, что все это проделывается публичными лицами и их близкими «для искусственного формирования доходов для дальнейшей демонстрации легально полученных доходов во время декларирования». Нацбанковцы описали применяемые ими схемы и даже нарисовали для наглядности.

Читайте также: Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, — Сытник

Чтобы подобное не повторялось от украинских банков потребовали лучше изучать финансовые операции своих клиентов. И сразу отказывать им в перечислении средств при малейших подозрениях на рисковую деятельность. Описанную схему регулятор открыто назвал рисковой, и обязал подопечных информировать о ней Госфинмониторинг и другие компетентные органы.

От банков потребовали перестать потакать своим клиентам, выяснять происхождение их денег и всесторонне анализировать покупки-продажи ОВГЗ. Чтобы выяснить:

наличие экономической целесообразности (смысла) по соответствующим финансовым операциям;
срока хранения ОВГЗ в портфеле ценных бумаг клиента (в частности, незначительный промежуток времени содержания ЦБ);
соответствия цены ОВГЗ их справедливой стоимости;
цикличности финансовых операций;
фактов получения физическими лицами регулярных доходов, а субъектами хозяйствования — регулярных убытков, возникших в результате купли-продажи ОВГЗ;
существенного расхождения между размером средств, потраченных на инвестирование в ОВГЗ, и полученной прибылью (убытком)
возможную связь между участниками финансовых операций по купле-продаже ОВГЗ.

Хотя нацбанковцы все расписали на примере гособлигаций, однако сразу уточнили, что подобные схемы могут применяться и при работе с другими ценными бумагами. И призвал банкиров быть бдительными и осмотрительными при работе с фондовыми брокерами. Проверять их и их операции. Тоже самое НБУ попросит у своего коллеги-регулятора — Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Ей донесут о каждом подозрительном факте, выявленном центробанком, попросят провести проверку и принять меры.

ubr.ua


cometa

Похожее

  • Tweet

Можно почитать еще

На Сумщині судитимуть наркоаграрія, в якого вилучено 13 кг особливо небезпечних наркотичних засобів
У Сумах відбулася акція протесту проти законопроєкту про працю
Відновлюється курсування поїзда «Суми-Вінниця»

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • Нацбанк покращив оцінку падіння ВВП за минулий рік і погіршив прогноз на 2023 рік

  • Якби не героїчна оборона України, вздовж нашого кордону були б російські війська – Моравецький

  • ПАРЄ одноголосно схвалила створення трибуналу для Путіна і Лукашенко

  • НБУ не збирається змінювати курс гривні: Немає жодних підстав

  • "Заснул с сигаретой": экс-топ-менеджер "Роскосмоса" погиб при пожаре в Москве, — СМИ (фото)

  • Китай стремится сам делать прогрессивные чипы: почему это не получается

  • Расширение НАТО: в Турции возмутились проявлениями антиисламского расизма в ЕС

  • Не смог назвать дни рождения: "многодетному отцу" не дали выехать из Украины

  • Чтобы задержать Лозинского, агенты НАБУ проникли в преступную группировку

  • Отравление угарным газом – в ГСЧС рассказали о негативной динамике

Свежие комментарии

    Tags

    Roshen ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 2019 Василий Хмельницкий Владимир Зеленский ГЕНПРОКУРАТУРА ГЛАДКОВСЬКИЙ ГПУ Гриценко Дмитрий Фирташ Жуков ЗЕЛЕНСКИЙ Игорь Коломойский Игорь Смешко Майдан Новости Украины Олеся Медведева Петр Порошенко Порошенко Президент СЛУГА НАРОДА Садовой Сергей Левочкин Тимошенко УКРОБОРОНПРОМ Юлия Тимошенко агитация верховная рада второй тур выборы 2019 коломойский кучма медведчук мэр Львова новый майдан оборона парламентские выборы первый тур выборов поджог подкуп избирателей политическая реклама предвыборная гонка президентские выборы расследование хищение экс-министр

    Новости Сум

    1-я наб. ул. р. Стрелки
    Сумы 40000
    Украина

    [email protected]

    • Медицина
    • Новости Биткоин и криптовалют
    • Технологии
    • Авто — Мото
    • Право
    • Строительство
    • Женский журнал

    Региональный новостной портал «Комета-Сумы» - активно развивающийся информационный сайт, где публикуются свежие известия о событиях в Сумах и Украине: острые репортажи, резонансные журналистские расследования, полезные и интересные новости за последний час, обзоры происшествий и многое другое. Команда «Кометы-Сумы» всегда находится в центре событий и спешит рассказать вам об этом!

    TOP